ЦБ обнародовал проект указания о порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховщиков ОМС) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.
Проект указания устанавливает порядок сообщения Банку России информации о кредитных организациях, которым страховой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Страховая организация должна сообщать в Банк России следующую информацию:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
- номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации, и дата его заключения.
Страховая организация должна сообщать в Банк России информацию в течение пяти рабочих дней после дня заключения договора на проведение идентификации.
Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, следует из пояснительной записки.
